2019年4月19日，三期内必开一期香港三期必中第四届董事会第二十六次会议于公司总部七楼会议室顺利召开。公司全体董事出席了会议，董事会秘书、全体监事、全体高级管理人员列席会议。

会议由董事长吴开贤先生主持，董事会秘书对议案做了详细说明，总经理吴森杰先生对2018年度总经理工作进行了总结汇报，财务总监对年度财务情况做了汇报。会议审议并通过了《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度总经理工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于修订<三期内必开一期香港三期必中章程>的议案》、《关于修订<三期内必开一期香港三期必中未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》等29项议案。

2018年，公司持续盈利。未来，公司将继续贯彻执行 “3+1”的经营战略，以“行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖，加人力资源”为战略核心，以“分销网、物流网、技术服务网，加互联网”作为公司核心竞争力驱动服务升级；以“配电团队、工控团队、中小客户团队，加技术服务团队”保障三覆盖战略成果落地，为公司未来三年实现“客户与产品结构转型”、五年实现“客户服务体验成为公司核心竞争力”的经营战略目标奠定扎实的基础，为将公司打造成为“全球最优秀的专业电气自动化服务商”而不断努力。

本次董事会在董事长吴开贤先生诚挚致辞后圆满落幕。